Governance

Il sistema di corporate governance adottato, inteso come l’insieme di principi, regole e procedure ispirate ai migliori standard di trasparenza e correttezza nella gestione dell’impresa, e orientato alla creazione di valore per gli azionisti.

Organi sociali

Azionariato

Visura

Assemblee degli azionisti

Relazioni societarie

Statuto sociale

Codice etico

Organi sociali

Consiglio di amministrazione

Paolo Pescetto	Presidente
Antonello Carlucci	Amministratore Delegato
Annalisa Pescatori	Consigliera
Luigi Grimaldi Pacella	Consigliere
Lorenza Castelli	Consigliera

Collegio sindacale

Paola Simonelli	Presidente
Alberto Murialdo	Sindaco Effettivo
Carlo Brega	Sindaco Effettivo
Arrigo Bonati	Sindaco Supplente
Maria Francesca De Rubeis	Sindaco Supplente

Società di revisione legale

BDO Italia S.p.a.

Azionariato

Visura

Visura di evasione

Assemblee degli azionisti

2020

2021

2022

2023

2024

25 Settembre 2020	Verbale Assemblea dei Soci
21 Settembre 2020	Rinvio assemblea in seconda convocazione
11 Settembre 2020	Relazione alle modifiche statutarie
9 Settembre 2020	Delega 135 – Novies
9 Settembre 2020	Delega 135 – Undecies
9 Settembre 2020	Avviso di Convocazione Assemblea Soci
9 Giugno 2020	Verbale Assemblea dei Soci
6 Giugno 2020	Rinvio assemblea in seconda convocazione
5 Giugno 2020	Rettifica alla Proposta del Compenso Collegio Sindacale Innovative-RFK spa
25 Maggio 2020	Relazione di nomina Società di Revisione
24 Maggio 2020	Relazione illustrativa Minibond
24 Maggio 2020	Regolamento Minibond
22 Maggio 2020	Relazione sulle modifiche Statutarie
22 Maggio 2020	Relazione su Azioni Proprie
22 Maggio 2020	Proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto
18 Maggio 2020	Proposta di incarico per la Revisione Legale
12 Maggio 2020	Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione – RedFish s.r.l.s.
12 Maggio 2020	Lista per la nomina del Collegio Sindacale – RedFish s.r.l.s.
5 Maggio 2020	Avviso di convocazione Assemblea dei Soci
5 Maggio 2020	Relazione sul rinnovo del CdA
5 Maggio 2020	Relazione sul rinnovo del Collegio Sindacale
5 Maggio 2020	Delega 135 – Novies
5 Maggio 2020	Delega 135 – Undecies

27 Maggio 2021	Approvazione Bilancio 2020 e rinnovo CdA
24 Aprile 2021	Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione – RedFish s.r.l.s.
24 Aprile 2021	Delega 135 – Novies
24 Aprile 2021	Delega 135 – Undecies
6 Aprile 2021	Relazione sul rinnovo del CdA

31 Maggio 2022	Verbale Assemblea dei Soci
31 Maggio 2022	Assemblea Soci e rinnovo CdA
25 Maggio 2022	Verbale notarile Aumento di Capitale
28 Aprile 2022	Rinvio Assemblea Soci in seconda convocazione
12 Aprile 2022	Relazione Azioni Proprie al servizio del SOP
12 Aprile 2022	Relazione su delega al CdA per Aucap dedicati al Piano di Stock Option
8 Aprile 2022	Relazione Azioni Proprie
6 Aprile 2022	Relazione Piano di Stock Option e Regolamento
6 Aprile 2022	Relazione sulla gestione 2021
4 Aprile 2022	Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione – RedFish s.r.l.s.
4 Aprile 2022	Delega 135 – Novies
4 Aprile 2022	Delega 135 – Undecies
1 Aprile 2022	Relazione sul rinnovo del CdA
31 Marzo 2022	Convocazione Assemblea dei Soci

27 Maggio 2023	Convocazione Assemblea Soci
12 Maggio 2023	Verbale Assemblea Soci
26 Aprile 2023	Rinvio Assemblea Soci in seconda convocazione
14 Aprile 2023	Relazione sulla revisione contabile di bilancio 2022
6 Aprile 2023	Relazione sulla gestione 2022
3 Aprile 2023	Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione – RedFish s.r.l.s.
3 Aprile 2023	Lista per la nomina del Collegio Sindacale – RedFish s.r.l.s.
31 Marzo 2023	Delega 135 – Novies
31 Marzo 2023	Delega 135 – Undecies
31 Marzo 2023	Relazione di nomina Società di Revisione
31 Marzo 2023	Relazione sul rinnovo del Collegio Sindacale
31 Marzo 2023	Relazione sul rinnovo del CdA

7 Ottobre 2024	Delega 135 – Undecies
7 Ottobre 2024	Delega 135 – Novies
7 Ottobre 2024	Relazione del CdA – annullamento azioni proprie
7 Ottobre 2024	Convocazione Assemblea Straordinaria
12 Aprile 2024	Relazione del Collegio Sindacale
12 Aprile 2024	Relazione sulla gestione 2023
12 Aprile 2024	Relazione sulla revisione contabile di bilancio 2023
4 Aprile 2024	Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione – RedFish s.r.l.s.
28 Marzo 2024	Delega 135 – Undecies
28 Marzo 2024	Delega 135 – Novies
28 Marzo 2024	Relazione sulla modifica dell’art. 6 dello Statuto
28 Marzo 2024	Relazione sulla modifica degli art. 13 e 15 dello Statuto
28 Marzo 2024	Relazione sul rinnovo dell’organo amministrativo
28 Marzo 2024	Relazione per l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie
28 Marzo 2024	Convocazione Assemblea Soci

Relazioni societarie

19 Ottobre 2022	Relazione del Presidente del CdA
19 Ottobre 2021	Parere di congruità del Collegio Sindacale
11 Ottobre 2021	Relazione del Presidente del CdA
21 Ottobre 2020	Parere di congruità del Collegio Sindacale